更多
APP下载
合作
商城
签到
日提百万!泰国4名跑分仔成中国电诈提款工具终落网!
2025-6-26 16:28
头条新闻
1944

伯乐头条专讯:626日,据泰国媒体报道,泰国网络警察突击搜查巴吞他尼府Khlong Luang地区一处民宅,成功逮捕4名为中国诈骗团伙“跑分”取现的泰国年轻男子,年仅1924岁。

 

警方此次行动源于长期监控发现,该地为一个电信诈骗洗钱通道的落脚点。该团伙在此租房设点,专门开设非法账户接收诈骗赃款,并派人每日从周边ATM提取大额现金,随后转交上级。此次突袭查获包括9部手机、16张ATM卡、6本银行存折、1台平板电脑、记录流水的笔记本等共40件涉案物证。

 

被捕4人供认,他们配合一个本地泰国头目,通过人脸识别技术开设账户,再按照安排取款转交。他们每天平均从ATM提取高达80-90万泰铢(约17-20万人民币),并每人获得2000泰铢“日工资”。整个跑分流程高度专业化,每两周就更换住处以规避追查,已持续两年之久。

 

目前,警方正扩大调查范围,追踪泰国本地上线及其背后的中国洗钱主谋。4人已被控协助犯罪团伙从事金融犯罪及非法开设账户,案件已进入进一步法律程序。

社区好帖更多帖子
返回顶部